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工具采用C#开发，需要安装.NET Framework 4.0，工具目前支持SSH、RDP、SMB、MySQL、SQLServer、Oracle、FTP、MongoDB、Memcached、PostgreSQL、Telnet、SMTP、SMTP_SSL、POP3、POP3_SSL、IMAP、IMAP_SSL、SVN、VNC、Redis等...

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0.01秒识别诈骗！这个院士们都在搞的前沿技术，你需要了解一下_智能_TuGraph_数据库

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如何恢复自动秒收录默认的账号密码？user_admin_pass

第三步：将 user 里的内容修改为 admin；pass 里的内容修改为：f297a57a5a743894a0e4 修改后此时账号为admin 密码也是admin。第四步：进入后台重新修改账号密码，切勿一直使用默认账号密码。返回搜狐，责任编辑：

北影节在郎园怎么玩？攻略来了

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区块链创业反洗钱合规KYT，应该怎么做？

刘红林 律师 2023 - 09 - 11 10 : 20 发布 于 上海 + 关注 本文 为 上海 曼昆 律师 事务 所 的 原创 文章 ， 仅 代表 本文 作者 个人 观点 ， 不 构成 对 特定 事项 的 法律 咨询 和 法律 意见 。 文章 如 需 转载 ， 请 联系 曼昆 律师 工作 人员 ： MankunLawFirm 0 1 洗钱 离 我们 并 不远 今年 5 月 ， 湖北 宜昌 的 罗 女士 通过 某 交友 平台 认识 一 名 叫 林宇晨 的 人 ， 对方 告诉 她 一个 财富 密码 ， 他 所 工作 的 某 交易 中心 后台 有 漏洞 ， 注册 账户 、 用 虚拟 货币 Usdt 投资 能 赚 快 钱 ， 但 林 自己 不便 操作 ， 请 罗 女士 代 为 打理 。 操作 模式 是 ， 林 将 Usdt 币 转 给 她 ， 让 她 帮忙 投资 ， 然后 按照 平台 提示 ， 将 钱 从 银行 柜台 取出 ， 再 转入 指定 账户 。 按照 常规 剧情 ， 不 出 意外 的 话 就 出 意外 了 。 当 罗 女士 投入 平台 高达 40 多 万 时 ， 钱 取 不 出来 了 ， 报警 后 才 得知 ， 自己 不但 被 骗 了 钱 ， 还 成 了 不法 分子 洗钱 的 「 帮凶 」 。 各 行 各业 都 在 说 数字 化 转型 ， 但 在 知行 合一 这 方面 ， 洗钱 行业 可谓 是 遥遥 领先 。 虚拟 货币 ， 就是 洗钱 团伙 数字 化 转型 升级 路上 的 心头 好 。 作为 基于 区块 链 技术 的 数字 化 资产 ， 虚拟 货币 可以 实现 去 中心 化 、 安全 、 透明 的 数据 存储 和 传输 。 因 其 匿名 性 、 去 中心 等 特征 ， 深受 洗钱 、 黑客 勒索 、 网络 欺诈 等 犯罪 不法 分子 的 喜爱 。 欧科云 链 研究 院 统计 数据 显示 ， 洗钱 、 诈骗 、 传销 、 赌博 是 2022 年 最 常见 的 四 种 虚拟 货币 犯罪 形式 ， 其中 54 . 72 % 的 虚拟 货币 犯罪 与 洗钱 相关 ， 21 . 13 % 与 诈骗 相关 。 中国 政府 不 喜欢 虚拟 货币 ， 很 重要 的 原因 是 它 被 坏 人们 给 用 坏 了 。 所谓 技术 向 善 ， 为了 避免 虚拟 货币 的 坏 ， 防范 虚拟 货币 相关 的 犯罪 行为 ， 监管 部门 和 行业 机构 都 在 不断 努力 进步 ， 其中 一个 非常 重要 的 方式 就是 KYT 。 0 2 区块 链 反 洗钱 应该 怎么 整 ？ KYT 是 Know Your Transaction 的 缩写 ， 意思 是 了解 你 的 交易 。 KYT 是 一 种 金融 机构 用来 监控 和 跟踪 金融 交易 是否 存在 欺诈 或 可疑 活动 的 过程 ， KYT 可以 帮助 金融 机构 识别 每 笔 交易 的 来源 和 去向 ， 评估 交易 风险 ， 采取 相应 的 措施 ， 以及 向 监管 部门 报告 可疑 交易 。 KYT 与 传统 金融 领域 常用 的 KYC （ ( Know Your Customer 了解 你 的 客户 ） 有 所 不同 。 KYC 主要 关注 客户 的 身份 信息 ， 更 关注 特定 个体 / 机构 的 静态 身份 ， 而 KYT 主要 关注 客户 的 动态 交易 过程 。 毕马威 此前 在 《 银行 业 未来 展望 》 中 提出 ， 未来 反 洗钱 的 关注 重点 应该 从 遵守 KYC 规则 ， 转变 为 积极 管控 处理 潜在 可疑 交易 时 产生 的 风险 ， 而 积极 管控 交易 风险 的 关键 就是 KYT 。 如果 说 在 传统 金融 领域 ， KYT 现 阶段 是 加 分项 ， 但 在 虚拟 资产 交易 中 ， KYT 或许 将 成为 应对 风险 的 必需 品 。 摘自 《 精通 比特 币 》 原因 在于 ， 在 区块 链 世界 中 ， 类似 去 银行 开户 需要 提供 一 大 堆 身份 认证 材料 的 环节 是 没有 的 ， 币 圈 人 在 账号 开通 上 的 原则 是 万事 不 求人 ， 自己 随便 开 ， 而且 可以 匿名 创建 无数 个 链 上 地址 ， 这种 情况 下 ， 通过 一 串 乱码 似的 钱包 地址 你 很 难 知道 对方 的 真实 身份 到底 是 哪个 人 ， 更 别提 反 洗钱 防范 了 。 以太 坊 网络 一 秒 内 发生 的 部分 交易 （ 数据 来自 OKLINK 区块 链 浏览 器 ） 这样 的 技术 特性 和 低 门槛 的 使用 方式 ， 招 不法 分子 喜欢 自然 也 在 情理 之 中 。 更 进 阶 的 犯罪 分子 ， 考虑 到 链 上 地址 的 公开 透明 可 追踪 ， 所以 会 通过 混 币 器 的 方式 来 抹 去 自己 的 资产 转移 痕迹 。 2022 年 8 月 ， 美国 财政 部 外国 资产 控制 办公室 ( OFAC ) 曾 制裁 混 币 器 Tornado Cash ， 据 制裁 文件 显示 ， Tornado 自 2019 年 创建 以来 已 用于 清洗 价值 超过 70 亿 美元 的 加密 资产 ， 其中 包括 朝鲜 黑客 组织 Lazarus Group 从 两 个 区块 链 应用 中 窃取 的 超过 4 . 55 亿 美元 的 加密 资产 。 这样 的 违反 乱 纪 事项 不 能 放任 不管 ， 既然 虚拟 资产 的 账户 没有 办法 识别 风险 ， 那 链 上 反 洗钱 应该 从 哪里 着手 ？ 从 地址 和 可疑 交易 识别 开始 ， 单个 地址 信息 或许 无 意义 ， 但 地址 间 的 交易 则 能 反映 出 真实 意图 。 KYT 将 帮助 区块 链 的 使用 者 识别 哪些 地址 和 交易 存在 风险 ， 找到 可疑 非法 交易 的 黑 地址 ， 并 能 顺 着 黑 地址 追溯 到 交易 的 起点 和 终点 。 可疑 的 交易 行为 、 暗 网 中 的 交易 地址 、 它 的 关联 地址 们 、 某个 地址 在 交易 所 的 KYC 记录 等 信息 可以 将 链 上 地址 与 对应 的 实体 联系 起来 ， 从而 将 匿名 的 链 上 世界 和 实名 的 线 下 身份 进行 链接 。 0 3 KYT 的 典型 应用 场景 KYC 更 适合 法币 世界 ， 而 KYT 更 适合 区块 链 世界 。 目前 KYT 在 区块 链 行业 中 的 典型 应用 场景 有 如下 一些 ： 利用 OKLink 地址 健康 度 功能 ， 发现 网 赌 地址 1 . 虚拟 资产 交易 所 KYT 虚拟 货币 交易 所 是 提供 加密 货币 买卖 、 兑换 、 存储 等 服务 的 平台 ， 它们 面临 着 各国 不同 的 监管 要求 和 风险 挑战 。 为了 遵守 反 洗钱 （ AML ） 和 反 恐怖 融资 （ CFT ） 的 法规 ， 许多 交易 所 都 实施 了 KYC 的 程序 ， 要求 用户 提供 身份 证件 、 住址 证明 等 信息 ， 以 验证 其 身份 和 合法 性 。 然而 ， KYC 并 不 能 完全 防止 非法 活动 的 发生 ， 因为 一旦 用户 通过 了 身份 验证 ， 他们 就 可以 在 交易 所 内部 或 跨 平台 进行 任意 的 交易 ， 而 这些 交易 往往 难以 追踪 和 审计 。 KYT 可以 作为 对 KYC 的 补充 和 扩展 。 可以 根据 交易 的 来源 、 目的 、 金额 、 频率 等 因素 ， 对 交易 进行 风险 评估 ， 并 及时 发现 可疑 或 异常 的 行为 ， 帮助 交易 所 识别 潜在 的 洗钱 、 欺诈 、 逃税 、 赌博 等 违法 犯罪 活动 ， 并 及时 采取 相应 的 措施 ， 如 警告 、 冻结 、 上报 等 。 交易 所 应用 KYT 的 场景 大致 有 两 种 。 场景 一 ： 在 交易 所 内部 进行 KYT ， 即 对 用户 在 平台 上 进行 的 所有 交易 进行 实时 监测 和 分析 ， 根据 预设 的 规则 和 策略 ， 对 高 风险 或 异常 交易 进行 标记 和 处理 。 例如 某 使用 KYT 技术 的 加密 货币 交易 所 ， 它 可以 根据 用户 的 行为 模式 、 资金 流向 、 关联 账户 等 数据 ， 对 用户 进行 风险 评级 ， 并 根据 不同 级别 的 风险 采取 不同 的 措施 。 场景 二 ： 在 跨 平台 进行 KYT ， 即 对 用户 在 不同 交易 所 之间 进行 的 转账 或 兑换 进行 实时 监测 和 分析 ， 根据 区块 链 上 的 公开 数据 ， 追踪 资金 的 来源 和 去向 ， 并 判断 是否 涉及 到 高 风险 或 黑 名单 的 地址 。 例如 某 使用 跨 平台 KYT 技术 的 加密 货币 交易 所 ， 它 可以 通过 与 第 三 方 数据 提供 商 合作 ， 获取 全球 范围 内 的 区块 链 风险 情报 ， 并 根据 此 对 用户 进行 尽职 调查 和 合规 审核 。 2 . 钱包 项目 KYT 钱包 是 用户 存储 和 管理 虚拟 资产 的 工具 ， 也 是 用户 与 区块 链 网络 进行 交互 的 入口 。 钱包 需要 通过 KYT 来 提醒 用户 发送 或 接收 地址 是否 存在 风险 ， 是否 有 被 盗窃 或 欺诈 的 可能 ， 是否 需要 进行 额外 的 验证 或 授权 等 。 虚拟 货币 钱包 创业 者 使用 KYT 的 场景 主要 有 如下 一些 ： 场景 一 ： 虚拟 货币 钱包 创业 者 担心 其中 一些 资产 可能 来自 于 非法 渠道 ， 比如 黑客 攻击 、 盗窃 、 赎金 软件 等 。 可以 使用 KYT 技术 来 检测 每 笔 入账 和 出 账 的 资产 是否 有 可疑 的 来源 或 去向 ， 如果 发现 有 高 风险 的 交易 ， 他 可以 及时 采取 措施 ， 比如 冻结 账户 、 通知 客户 、 报告 监管 机构 等 。 场景 二 ： 虚拟 货币 钱包 创业 者 想 要 为 其 客户 提供 更 便捷 的 跨 链 转账 服务 ， 但是 担心 跨 链 转账 过程 中 可能 出现 资金 丢失 或 被 劫持 的 风险 。 他 可以 使用 KYT 技术 来 监控 跨 链 转账 的 全 流程 ， 确保 每 笔 转账 都 能够 安全 、 准确 、 及时 地 到达 目标 链 上 的 地址 ， 并且 能够 追溯 转账 的 历史 记录 和 状态 。 场景 三 ： 虚拟 货币 钱包 创业 者 想 要 为 其 客户 提供 更 多 的 金融 服务 ， 比如 借贷 、 理财 、 保险 等 ， 但是 担心 这些 服务 可能 涉及 到 复杂 的 合约 逻辑 和 风险 控制 。 他 可以 使用 KYT 技术 来 分析 合约 代码 和 执行 结果 ， 验证 合约 的 功能 和 安全 性 ， 并且 能够 实时 监测 合约 中 涉及 到 的 资产 的 流动 和 变化 。 3 . 项目 方 KYT 区块 链 项目 方 创业 者 ， 是 指 利用 区块 链 技术 开发 、 运营 和 维护 区块 链 应用 或 平台 的 各个 创业 项目 ， 他们 面临 着 诸多 的 挑战 和 风险 ， 其中 之一 就是 如何 保证 自己 的 项目 合规 、 合法 、 合理 ， 避免 触碰 监管 红线 。 项目 方 使用 KYT 的 场景 大致 会 有 如下 几 种 ： 场景 一 ： 区块 链 项目 方 在 进行 代币 发行 或 交易 时 ， 需要 通过 KYT 来 确保 代币 的 合法 性 和 安全 性 ， 避免 接收 或 转移 来自 黑客 、 洗钱 、 欺诈 等 非法 活动 的 资金 。 场景 二 ： 区块 链 项目 方 在 提供 跨 境 支付 、 汇款 、 贸易 融资 等 金融 服务 时 ， 需要 通过 KYT 来 防止 资金 被 用于 恐怖 主义 融资 、 制裁 违规 、 逃税 等 违法 行为 ， 同时 遵守 各国 的 反 洗钱 和 反 恐怖 主义 融资 法规 。 场景 三 ： 区块 链 项目 方 在 开展 数字 资产 管理 、 投资 、 借贷 等 业务 时 ， 需要 通过 KYT 来 评估 资产 的 真实 性 、 价值 和 流动 性 ， 防止 资产 被 篡改 、 伪造 或 操纵 ， 同时 保护 投资 者 的 权益 和 信任 。 场景 四 ： 区块 链 项目 方 在 参与 数字 身份 、 数据 共享 、 隐私 保护 等 领域 时 ， 需要 通过 KYT 来 验证 数据 的 来源 、 所有权 和 授权 ， 防止 数据 被 盗用 、 泄露 或 滥用 ， 同时 尊重 用户 的 自主 权 和 选择 权 。 04 创业 者 如何 低 成本 用 好 KYT ？ KYT 很 好 ， 但 并 不 意味 用 起来 会 很 麻烦 。 一个 行业 的 成熟 是 来自 行业 上 下游 供应 商 的 日 益 完善 。 KYT 的 实现 需要 依赖 于 专业 的 数据 服务 提供 商 ， 比如 业内 某 服务 商 数据 显示 ， 其 截至 2023 年 8 月 覆盖 全球 170 余 条 区块 链 网络 ， 收录 链 上 数据 量 超 1000 TB 。 在 这些 数据 中 ， 梳理 了 一个 「 可疑 地址 数据 库 」 ， 超过 34 亿 地址 标签 和 近 7000 万 黑灰 地址 标签 被 涵盖 其中 。 能够 帮助 金融 机构 和 项目 方 了解 每 个 地址 的 背景 和 属性 ， 并 能够 实时 监测 每 笔 交易 是否 存在 风险 ， 并 在 发现 可疑 交易 时 及时 预警 和 处理 。 对于 区块 链 行业 的 创业 者 来 说 ， 如果 想 在 自己 的 商业 服务 中 实施 KYT ， 主要 有 以下 几 个 步骤 ： 1 . 对接 KYT 服务 提供 商 。 目前 市场 上 有 一些 专业 的 KYT 服务 提供 商 ， 如 OKLink 、 Chainalysis 等 ， 它们 可以 提供 实时 的 区块 链 交易 监测 和 风险 评估 ， 帮助 项目 方 及时 发现 和 处理 可疑 交易 。 项目 方 可以 根据 自己 的 需求 和 预算 选择 合适 的 KYT 服务 提供 商 ， 并 与 之 对接 API 或 SDK ， 实现 数据 的 共享 和 传输 。 2 . 设定 风险 策略 和 规则 。 项目 方 需要 根据 自己 的 业务 模式 和 合规 要求 ， 设定 合理 的 风险 策略 和 规则 ， 如 交易 额度 、 频率 、 来源 、 目的 地 、 时间 等 。 这些 策略 和 规则 可以 作为 KYT 服务 提供 商 的 输入 参数 ， 用于 对 交易 进行 风险 评分 和 分类 ， 如 低 风险 、 中 风险 、 高 风险 等 。 3 . 执行 风险 控制 和 处置 。 当 项目 方 收到 KYT 服务 提供 商 返回 的 交易 风险 报告 后 ， 需要 根据 报告 内容 执行 相应 的 风险 控制 和 处置 措施 ， 如 拒绝 、 冻结 、 解冻 、 退款 、 上报 等 。 项目 方 还 需要 记录 和 保存 所有 的 交易 数据 和 风险 报告 ， 以 备 日后 审计 和 查询 。 4 . 持续 优化 和 改进 。 项目 方 需要 定期 评估 KYT 服务 提供 商 的 性能 和 效果 ， 如 准确 率 、 覆盖 率 、 响应 速度 等 ， 并 根据 实际 情况 调整 风险 策略 和 规则 ， 以 提高 KYT 的 效率 和 效果 。 项目 方 还 需要 关注 区块 链 行业 的 最新 动态 和 法规 变化 ， 并 及时 更新 自己 的 合规 政策 和 流程 。 05 曼昆 律师 为 你 总结 KYT 的 技术 原理 是 通过 分析 区块 链 上 的 交易 数据 ， 识别 出 高 风险 的 地址 和 行为 ， 并 给 出 相应 的 风险 评级 和 警报 。 KYT 可以 看作 是 区块 链 上 的 KYC ， 但 不同 于 KYC 只能 在 交易 发生 前 进行 身份 验证 ， KYT 可以 在 交易 发生 后 持续 进行 交易 验证 ， 实现 动态 监管 ， 追踪 交易 的 来源 和 去向 ， 防止 洗钱 、 欺诈 和 其他 非法 活动 。 随着 越来越 多 的 国家 和 地区 将 虚拟 资产 反 洗钱 纳入 监管 范围 ， 金融 机构 和 VASP 们 都 不 可 避免 地 需要 通过 KYT 来 补充 KYC 的 尽 调 工作 ， 以 满足 监管 部门 对 VASP 的 合规 要求 。 理解 行业 的 合规 发展 趋势 ， 创业 者 自然 应当 提前 做好 准备 。 各位 创业 的 老板 可以 根据 自己 的 实际 情况 选择 合适 的 KYT 服务 提供 商 ， 保护 用户 资产 安全 ， 保护 自己 创业 项目 的 资产 安全 ， 共同 推动 区块 链 行业 的 合规 发展 。 参考 资料 ： 1 . [ 链 上 科普 ： 强大 的 底层 数据 能力 和 实时 性 、 持续 性 是 欧科云 链 OKLink KYT 解决 方案 的 优势 ] （ http : / / tech . china . com . cn / bc / 20230817 / 398359 . shtml ） 2 . [ 反 洗钱 有 光 KYC 已 不够 还要 设 KYA + KYT 「 防火 墙 」 ] ( https : / / www . geekpark . net / news / 324281 ) 3 . [ 区块 链 上 的 KYC — — KYT 正在 迅速 崛起 ] （ https : / / cloud . tencent . com / developer / news / 196714 ） 4 . Chainalysis . ( 2020 ) . Chainalysis KYT : Know Your Transaction . ( https : / / go . chainalysis . com / rs / 503 - FAP - 074 / images / Chainalysis _ KYT . pdf ) 5 . Elliptic . ( 2020 ) . Elliptic KYT : Know Your Transaction for Cryptoassets . ( https : / / www . elliptic . co / our - solutions / elliptic - kyt - know - your - transaction - for - cryptoassets ) 6 . 什么 是 KYC ， 为何 其 对 加密 货币 而 言 越来越 重要 ? ( https : / / www . binance . com / zhCN / blog / ecosystem / % E 2 % 80 % 8 B % E 4 % BB % 80 % E 9 % BA % BC % E 6 % 98 % AF - kyc % E 7 % 82 % BA % E 4 % BD % 95 % E 5 % 85 % B 6 % E 5 % B 0 % 8 D % E 5 % 8 A % A0 % E5 % AF % 86 % E8 % B2 % A8 % E5 % B9 % A3 % E8 % 80 % 8C % E8 % A8 % 80 % E8 % B6 % 8A % E4 % BE % 86 % E8 % B6 % 8A % E9 % 87 % 8D % E8 % A6 % 81 - 421499824684902130 ) 添加 律师 微 信 虚拟 货币 相关 法律 问题 免费 咨询 【 限时 】 本文 作者 刘红林 律师 上海 曼昆 律师 事务 所 创始 人 、 主任 拥有 10 年 法律 、 互联网 创业 经验 ， 曾 担任 腾讯 战略 投资 法律 科技 公司 副 总裁 、 某 上市 公司 私募 基金 法务 经理 ， 擅长 从 商业 模式 和 法律 实务 角度 针对 案件 提出 具有 操作 性 的 落地 方案 ， 为 客户 实现 商业 利益 最大 化 。 担任 多 家 上市 公司 背景 区块 链 公司 法律 顾问 ， 先后 为 100 + 区块 链 企业 、 项目 提供 合规 咨询 及 法律 服务 ， 实战 经验 丰富 。 刘红林 律师 多 次 接受 新 京 报 、 界面 新闻 、 红星 新闻 、 财经 链 新 等 多 家 国内 主流 媒体 采访 及 专访 。 主导 发布 《 法律 行业 区块 链 2020 年度 报告 》 ， 参与 编写 畅销 书籍 《 公司 制 的 黄昏 ： 区块 链 思维 与 数字 化 激励 》 。 投稿 或 申请 转载 请 添加 微 信号 ： MankunLawFirm 举报 00 : 30 这 才 是 老 玩家 心心念念 的 传奇 ！ 货币 靠 打 ， 装备 靠 打 ， 自由 交易 ！ 复古 传奇 广告 了解 详情 评论 0 文明 上网 理性 发言 ， 请 遵守 《 新闻 评论 服务 协议 》 请 先 登录 后 发表 评论 ~ 已 显示 所有 评论 作者 其他 文章 Web 3 出海 ： 马来西亚 虚拟 货币 法律 监管 政策 解读 2024 - 05 - 07 虚拟 货币 合约 交易 所 与 带 单 KOL ， 会 构成 赌博 罪 吗 ？ 2024 - 05 - 06 00 : 33 老婆 对不起 ， 这 款 合 击 传奇 好 顶 啊 ！ 攻 速 拉 满 ， 一 秒 五 下 ！ 白蛇 传奇 广告 精选 视频 00 : 00 / 00 : 00 特斯拉 股东 大会 马斯克 有 哪些 大 动作 “ 见面 礼 ” 十 亿 补贴 美 团 挑战 香港 市场 ？ 公开 “ 掐架 ” ？ 长城 汽车 举报 比亚迪 ！ AI 超级 计算机 发布 ！ 英 伟达 还有 哪些 “ 王 炸 ” ？ 抢 饭碗 ？ 首 个 AI 基金 经理 来了 ？

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第一个脚本是grab_aws-data.sh，（SHA256：a1e9cd08073e4af3256b31e4b42f3aa69be40862b3988f964e96228f91236593），它主要使用获取的AWSIAM凭证枚举AWS云环境；第二个脚本bd_aws.sh（SHA256：de3747a880c4b69ecaa92810f4aac20...